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公司治理

一、股東大會

  股東大會,由全體股東組成,是公司最高權力機構,其他機構都由其產生並對其負責。股東大會對公司重大事項進行審議與決策,包括董事會、監事會報告、年度財務預算與決算方案等,有權選舉和更換董事和非由職工代表擔任的監事並決定其報酬,對公司的經營管理有廣泛的決定權。

 

二、董事會

  董事會,由董事組成,在股東大會授權範圍內,擬定公司各項決策方案,負責公司業務經營活動的指揮與管理,對股東大會負責並報告工作。董事會有權聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書並決定其報酬。

董事組成:

序號 姓名 職務
1 梁耀銘 董事長
2 嚴婷 董事
3 曾湛文 董事
4 郝必喜 董事、董事會秘書
5 馮曉亮 董事
6 童小幪 董事
7 陳浩 董事
8 彭永祥 獨立董事
9 徐景明 獨立董事
10 餘玉苗 獨立董事
11 朱桂龍 獨立董事

 

三、監事會

  監事會是由股東大會選舉的監事及由公司職工民主選舉的監事組成。監事會有權檢查公司財務,審核董事會編製的定期報告,對董事和高級管理人員執行公司職務的行為進行監督。

監事組成:

序號 姓名 職務
1 陳永堅 監事會主席、職工代表監事
2 周宏斌 監事
3 周麗琴 監事

 

四、專門委員會

  公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會以及薪酬與考核委員會。在審計委員會、提名委員會以及薪酬與考核委員會中,獨立董事人數都超過二分之一。公司董事會下設各委員會均製定了工作細則並嚴格按照工作細則開展工作。

  專門委員會組成:

  戰略委員會:梁耀銘(主任委員)、朱桂龍、陳浩、童小幪、馮曉亮

  審計委員會:餘玉苗(主任委員)、曾湛文、彭永祥

  提名委員會:徐景明(主任委員)、郝必喜、朱桂龍

  薪酬與考核委員會:彭永祥(主任委員)、嚴婷、餘玉苗

 

五、高級管理人員

  總經理等高級管理人員負責組織公司的經營管理活動。總經理主要依據法律、法規、規章和公司章程規定以及股東大會、董事會的授權行使職權。

高級管理人員組成:

序號 姓名 職務
1 梁耀銘 總經理
2 嚴婷 副總經理
3 郝必喜 副總經理、財務總監、董事會秘書
4 於世輝 副總經理
5 汪令來 副總經理
6 楊萬豐 副總經理
7 謝江濤 副總經理